神剑股份(002361):董事会提名委员会实施细则
ANHUISHENJIANNEWMATERIALSCO.,LTD 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范本公司高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期 限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》和本规则增补新的委员。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日 常事宜由董事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。 第四章 决策程序 第九条 董事会办公室应协调公司内外有关部门向提名委员会 提供相关的书面材料，以供其决策。 第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员。会议 由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临 时会议可以采取通讯表决方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理 人员列席会议。 第十五条 提名委员会会议必要时可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不 得擅自披露相关信息。 第六章 附则 第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。 第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本细则如遇与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 中财网
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