神剑股份(002361):第六届监事会第十一次（临时）会议决议

时间：2025年09月17日 16:46:10 中财网

原标题:神剑股份:第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于 2025年 9月 11日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2025年 9月 17日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
2025年 9月 17日