迈威生物(688062):迈威生物关于与KALEXO签署独家许可协议
迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于与 Kalexo签署独家许可协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ? 协议内容摘要： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）与KalexoBio,Inc.公司（以下简称“Kalexo”）就2MW7141项目相关（以下简称“许可产品”）签署《独家许可协议》（以下简称“许可协议”）及《优先股股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”）。 根据许可协议和股权购买协议，迈威生物许可Kalexo就2MW7141项目相关在全球范围的独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。 全部协议生效条件：各方授权代表签字且各方盖章。根据有关规定，公司本次交易事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ? 对上市公司当期业绩的影响 许可协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。 ? 协议履行中的重大风险及重大不确定性： 详见本公告之“五、风险提示”。 一、交易概况及审议程序情况 迈威生物与Kalexo就2MW7141项目相关签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》。 根据许可协议，迈威生物许可Kalexo就许可产品在全球范围独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。 根据有关规定，公司本次交易事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、协议标的和交易对方情况介绍 （一）协议标的：2MW7141项目相关 2MW7141是公司自主研发的一款处于临床前阶段的双靶点小核酸药物，主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141协同调控效应明确，其在临床前研究中展现出对靶基因强效且持久的抑制效果，并且脱靶风险较低。作为有望成为首款采用非LNP递送系统的双靶点siRNA药物，2MW7141未来可为血脂异常及动脉粥样硬化性心血管疾病高风险患者提供更为高效和便捷的治疗选择。 2MW7141项目的成功推进，初步验证了迈威生物自主研发的双/多靶点小核酸药物研发技术平台的有效性。该平台深度融合人工智能与高通量自动化筛选体系，自立项到候选化合物确定仅用时数月，极大提升了研发效率。依托小核酸药物高度可重复和模块化的开发优势，该平台有望扩展至更多治疗领域，进一步强化迈威生物在年龄相关疾病领域的战略布局。 （二）交易对方情况 1、名称：KalexoBio,Inc. 2、注册地：Delaware 3、成立时间：2023年12月5日 4、公司简介：Kalexo是一家由AditumBioFund3,L.P.（以下简称“AditumBio”）设立的创新药公司。AditumBio专注于生物医药创新的风险投资和公司孵化平台，由前诺华高管JoeJimenez和MarkFishman于2019年联合创立，旨在通过资本和专业资源，加速新药从早期研发到临床阶段的推进。AditumBio在全球范围内甄选有潜力、未被充分满足医疗需求的创新药物、疗法或技术，尤其青睐于具有明确生物学机制、临床价值高的在研产品。 三、许可协议及股权购买协议的主要内容 （一）许可协议 协议方：迈威生物（许可方） Kalexo（被许可方） 1、协议内容 迈威生物与Kalexo就2MW7141项目相关签署《独家许可协议》。根据许可协议，迈威生物许可Kalexo就2MW7141项目相关在全球范围独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。 2、适用法律与争议解决 许可协议受美国纽约法律管辖并按加利福尼亚州法律解释，不包括任何冲突或法律选择规则或原则。 3、许可协议履行期限 除非经各方协商一致解除或任何一方按照许可协议规定提前终止，许可协议的期限应自许可协议生效日起持续有效，至特许权使用费期间结束时终止。 4、协议解除条款及解除后果 协议解除条款除常规的重大违约解除、产品安全性、专利挑战、资金相关解除、破产解除外，Kalexo有权整体或就单个许可产品在地区基础上，在首个临床试验开始前可提前90天书面通知迈威生物后解除许可协议；在首个临床试验开始时或之后可提前120天书面通知迈威生物后解除许可协议。 若协议提前解除，Kalexo在许可协议项下的所有权利和许可均应终止。 （二）股权购买协议的主要内容 协议方：Kalexo、迈威生物、AditumBio（Kalexo的股东） 根据股权购买协议，Kalexo同意在符合约定的触发条件下向迈威生物或迈威生物指定主体发行总计双位数的A轮优先股股权。 四、本次交易对公司的影响 本次交易，公司基于2MW7141优秀的成药性数据，选择在项目早期即与Kalexo建立合作关系，有望通过发挥各自的资源和优势，为全球患者提供创新治疗方案，有助于提升公司的品牌价值和国际影响力，加速产品全球开发进程，促进公司的长远发展，符合公司整体发展战略。全部协议签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、风险提示 生物医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，容易受到一些不确定性因素的影响，导致合作效果不达预期。同时，许可协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将积极推进上述合作，并严格按照有关规定及时对协议后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
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