大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2025 9 11 （二）本次董事会会议通知于 年 月 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的议案》 1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 4.审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 5. 审议通过《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 6.审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 7.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 8.审议通过《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 9.审议通过《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 该制度尚需提交公司股东大会审议。 2025 （三）审议通过《关于公司召开 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2025年10月13日下午召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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