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惠发食品(603536):高朋（上海）律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
| 时间：2025年09月17日 17:08:46 中财网 |
关于山东惠发食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
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2025年 9月
深圳
高朋（上海）律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师现场出席并见证本次股东会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体刊登《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2025年9月17日在公司会议室如期召开，由公司董事长惠增玉先生主持。网络投票时间为2025年9月17日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共318人，代表股份
122,652,868股，占公司有表决权股份总数的50.1355%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为10名，代表股份121,066,936股，占公司有表决权股份总数的49.4873%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计308人，代表股份1,585,932股，占公司有表决权股份总数的0.6482%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司审核其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议表决按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定计票、监票，表决票经清点后当场公布现场表决结果。
经统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会逐项审议通过下列议案及子议案：
1、《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》
1.01《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：122,464,588股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8464%；反对：143,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1167%；弃权：45,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0369%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意：122,484,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8627%；反对：107,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0878%；弃权：60,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0495%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：122,472,088股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8526%；反对：121,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0988%；弃权：59,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0486%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意：122,473,988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8541%；反对：132,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1081%；弃权：46,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%。
1.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意：122,488,988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8663%；反对：112,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%；弃权：51,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0423%。
1.06《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：
同意：122,364,888股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7652%；反对：236,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1926%；弃权：51,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0422%。
1.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：
同意：122,481,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8605%；反对：122,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1000%；弃权：48,380股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0395%。
1.08《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》
表决结果：
同意：122,469,288股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8503%；反对：137,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1119%；弃权：46,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%。
1.09《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：
同意：122,494,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8711%；反对：108,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0887%；弃权：49,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0402%。
1.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：
同意：122,489,388股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8667%；反对：113,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0923%；弃权：50,180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0410%。
1.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意：122,483,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8619%；反对：108,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0887%；弃权：60,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0494%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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