宁新新材(839719):职工代表董事任命公告
江西宁新新材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 选举邓婷女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年 9月 16日起生效。邓婷女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。该人员持有公司股份631,451股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事邓婷女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定 要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次职工代表董事任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理 结构要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《江西宁新新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 附件: 邓婷女士简历 邓婷女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省财税学校，大专学历。2003年7月至2004年2月，就职于江西心诚药业有限公司，担任仓库管理员；2004年3月至2004年12月，就职于江西百神药业有限公司，担任统计员；2010年10月至2013年6月，任宁新有限出纳；2013年7月至2015年10月，任宁新有限会计；2015年11月至2018年8月，任公司董事、财务总监；2018年8月至今，任公司董事、财务经理。 邓婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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