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机科股份(835579):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月17日 00:05:38 中财网 |
机科发展科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月16日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴进军
6.召开情况合法合规的说明：
公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》。2025年8月27日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-070)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数
85,616,930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数711,350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%
(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(17) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(18) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 85,616,930股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.11 | 《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》 | 711,350 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：尉建锋、李彤
（三）结论性意见
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司2025第三次临时股东会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》
机科发展科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 17日
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