欧康医药(833230):2025年第一次临时股东会决议
成都欧康医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 16日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15号公司 B区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26人，持有表决权的股份总数 73,979,282股，占公司有表决权股份总数的 73.6497%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》 同意股数 73,979,282股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所 （二）律师姓名：赵禹吉律师、段平刚律师 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。 四、备查文件 （一）《成都欧康医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见》。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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