上海瀚讯(300762):2025年第一次临时股东大会决议
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会不存在否决议案情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡世平先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共540人，代表有表决权的公司股份数合计为117,424,348股，占公司有表决权股份总数627,965,772股的18.6992%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共539人，代表有表决权的公司股份数5,900,455股，占公司有表决权股份总数的0.9396％。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为111,523,893股，占公司有表决权股份总数的17.7595%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票的股东539人，代表股份5,900,455股，占公司有表决权股份总数的0.9396％。 通过网络投票的中小股东539人，代表股份5,900,455股，占公司有表决权股份总数0.9396％。 （4）公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 表决情况：同意116,630,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3239%；反对708,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6033%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%。 中小股东表决情况：同意5,106,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5458%；反对708,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0069%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4473%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所 （二）见证律师姓名：赵泽铭、吴雨欣 （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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