全通教育(300359):2025年第一次临时股东会决议
全通教育集团（广东）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2025年8月29日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年9月17日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00。 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共166人，代表有表决权的股份数为155,232,804股，占公司有表决权股份总数的24.5104%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为 152,066,454股，占公司有表决权股份总数的24.0105%；通过网络投票的股东共160人，代表有表决权的股份数为3,166,350股，占公司有表决权股份总数的0.4999%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共163人，本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》表决结果：同意153,830,204股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.0965%；反对1,304,200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8402%；弃权98,400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0634%。 其中，中小股东表决结果：同意2,329,050股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的62.4134%；反对1,304,200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.9497%；弃权98,400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的2.6369%。 表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意153,669,304股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9928%；反对1,324,200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权239,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1542%。 其中，中小股东表决结果：同意2,168,150股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.1016%；反对1,324,200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权239,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.4127%。 表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意153,658,704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9860%；反对1,324,200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权249,900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。 其中，中小股东表决结果：同意2,157,550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.8176%；反对1,324,200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权249,900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6968%。 表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意153,655,104股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9837%；反对1,327,800股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8554%；弃权249,900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。 其中，中小股东表决结果：同意2,153,950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7211%；反对1,327,800股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.5821%；弃权249,900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6968%。 2.04审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意153,654,704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9834%；反对1,324,200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权253,900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1636%。 其中，中小股东表决结果：同意2,153,550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7104%；反对1,324,200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权253,900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8040%。 2.05审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 表决结果：同意153,663,704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9892%；反对1,319,100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8498%；弃权250,000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。 其中，中小股东表决结果：同意2,162,550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.9516%；反对1,319,100股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3490%；弃权250,000股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6994%。 2.06审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意153,646,904股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9784%；反对1,332,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8583%；弃权253,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。 其中，中小股东表决结果：同意2,145,750股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.5014%；反对1,332,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.7027%；弃权253,600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7959%。 2.07审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意153,654,604股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9833%；反对1,324,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8533%；弃权253,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。 其中，中小股东表决结果：同意2,153,450股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7077%；反对1,324,600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4964%；弃权253,600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7959%。 2.08审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意153,658,004股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9855%；反对1,318,900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8496%；弃权255,900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1648%。 其中，中小股东表决结果：同意2,156,850股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7988%；反对1,318,900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3436%；弃权255,900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8576%。 2.09审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意153,650,404股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9806%；反对1,319,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权263,100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1695%。 其中，中小股东表决结果：同意2,149,250股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.5952%；反对1,319,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权263,100股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的7.0505%。 2.10审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》 表决结果：同意153,659,804股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9867%；反对1,319,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权253,700股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。 其中，中小股东表决结果：同意2,158,650股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.8471%；反对1,319,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权253,700股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7986%。 2.11审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意153,658,004股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9855%；反对1,319,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权255,500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1646%。 其中，中小股东表决结果：同意2,156,850股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7988%；反对1,319,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权255,500股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8468%。 2.12审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》表决结果：同意153,668,104股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9920%；反对1,319,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权245,400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1581%。 其中，中小股东表决结果：同意2,166,950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.0695%；反对1,319,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权245,400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.5762%。 3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意153,670,504股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9936%；反对1,319,300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权243,000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1565%。 其中，中小股东表决结果：同意2,169,350股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.1338%；反对1,319,300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权243,000股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.5119%。 表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师发表见证意见 本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、邓鑫上见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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