百洋医药(301015):2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年09月17日 00:15:50 中财网 |
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原标题: 百洋医药:2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301015 证券简称： 百洋医药 公告编号：2025-080
债券代码：123194 债券简称： 百洋转债
青岛 百洋医药股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛 百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
364,730,795股，占公司有表决权股份总数的69.3901%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为362,230,110股，占公司有表决权股份总数的68.9143%；通过网络投票出席会议的股东共计48人，代表有表决权股份数为2,500,685股，占公司有表决权股份总数的0.4758%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2.逐项审议通过了《关于制定、修订、废止相关管理制度的议案》；2.01.修订《股东会议事规则》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02.修订《董事会议事规则》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03.修订《独立董事工作制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.04.修订《独立董事津贴管理办法》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.05.修订《对外投资管理制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.06．修订《对外担保制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,598,910 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,200 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,368,800 | 54.7370％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,200 | 0.0480％ |
表决结果：通过。
2.07．修订《关联交易决策制度》
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.08．修订《规范与关联方资金往来管理制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.09．修订《募集资金管理制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.10．修订《会计师事务所选聘制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.11．修订《可转换公司债券持有人会议规则》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 363,599,110 | 99.6897％ | 1,130,685 | 0.3100％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 1,369,000 | 54.7450％ | 1,130,685 | 45.2150％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.12．废止《非日常经营交易事项决策制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.13．废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,726,895 | 99.9989％ | 2,900 | 0.0008％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,496,785 | 99.8440％ | 2,900 | 0.1160％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
2.14．废止《融资决策制度》
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
4. 2025-2027
审议通过了《关于公司未来三年（ 年）股东回报规划的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 与会全体
股东 | 364,730,795 | 364,728,095 | 99.9993％ | 1,700 | 0.0005％ | 1,000 | 0.0003％ | | 其中：中
小投资者 | 2,500,685 | 2,497,985 | 99.8920％ | 1,700 | 0.0680％ | 1,000 | 0.0400％ |
表决结果：通过。
6.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式选举付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
6.01.选举付钢先生为第四届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,815 | 99.8994% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,705 | 85.3248% |
表决结果：当选。
6.02.选举宋青女士为第四届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,615 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,505 | 85.3168% |
表决结果：当选。
6.03.选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,616 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,506 | 85.3169% |
表决结果：当选。
6.04.选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,615 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,505 | 85.3168% |
表决结果：当选。
6.05.选举李震先生为第四届董事会非独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,615 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,505 | 85.3168% |
表决结果：当选。
7.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
本议案以累积投票方式选举郝先经先生、陆银娣女士、HOKWOKWAI
ANDY（何国伟）先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
7.01.选举郝先经先生为第四届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,610 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,500 | 85.3166% |
表决结果：当选。
7.02.选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,810 | 99.8994% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,700 | 85.3246% |
表决结果：当选。
7.03.选举HOKWOKWAIANDY（何国伟）先生为第四届董事会独立董事
| 类别 | 代表股份（股） | 得票数（票） | 比例 | | 与会全体股东 | 364,730,795 | 364,363,610 | 99.8993% | | 其中：中小投资者 | 2,500,685 | 2,133,500 | 85.3166% |
表决结果：当选。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张可夫、廖树衡
3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛 百洋医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛 百洋医药股份有限公司
董事会
2025年9月17日
中财网
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