海伦钢琴(300329):公司2025年第一次临时股东大会决议
海伦钢琴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月17日14:00 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计148名，代表有表决权股份10,570,630股，占公司有表决权股份总数的4.1800%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表有表决权的股份数为575,980股，占公司有表决权股份总数的0.2278%；通过网络投票的股东147名，代表有表决权的股份数为9,994,650股，占公司有表决权股份总数的3.9522%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》表决结果：同意10,435,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7210％；反对67,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6423％；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6367％。关联股东已回避表决。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意10,283,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7023％；反对67,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6517％；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6460％。 三、律师见证情况 国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、陈程律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、《海伦钢琴股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025年 9月 17日 中财网
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