昇辉科技(300423):2025年第一次临时股东会决议
昇辉智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会未增加或变更议案。 一、会议召开情况 1 、会议召开的时间： (1)现场会议时间：2025年9月17日下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2025 9 17 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年月 日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4 、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李昭强先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东107人，代表股份219,903,778股，占公司有表决权股份总数的44.2008％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份217,609,134股，占公司有表决权股份总数的43.7395％。 通过网络投票的股东102人，代表股份2,294,644股，占公司有表决权股份总数的0.4612％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份2,294,644股，占公司有表决权股份总数的0.4612％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东102人，代表股份2,294,644股，占公司有表决权股份总数的0.4612％。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京天元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意219,629,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 中小股东总表决情况： 同意2,020,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0417％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4663％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01修订《股东会议事规则》 总表决情况： 同意219,632,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意2,023,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1899％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3181％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 2.02修订《董事会议事规则》 总表决情况： 同意219,627,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8745％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。 中小股东总表决情况： 同意2,018,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9720％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5360％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 2.03修订《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意219,328,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418％。 中小股东总表决情况： 同意1,719,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9155％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5925％。 表决结果：通过。 2.04修订《关联交易管理办法》 总表决情况： 同意219,328,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％；反对263,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418％。 中小股东总表决情况： 同意1,719,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9155％；反对263,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4920％；弃权311,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5925％。 表决结果：通过。 2.05修订《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意219,326,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374％；反对266,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210％；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％。 中小股东总表决情况： 同意1,717,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8327％；反对266,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5922％；弃权311,500股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5751％。 表决结果：通过。 2.06制定《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意219,619,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8707％；反对266,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1211％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。 中小股东总表决情况： 同意2,010,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6059％；反对266,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6053％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7888％。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意219,323,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7361％；反对271,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234％；弃权309,000股（其中，因未投票默认弃权300,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。 中小股东总表决情况： 同意1,714,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7107％；反对271,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8232％；弃权309,000股（其中，因未投票默认弃权300,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4661％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京天元律师事务所高霞律师、郑钰莹律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下： “本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于昇辉智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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