中寰股份(836260):2025年第二次临时股东会决议
成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张迪 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 59,716,454股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 财务负责人陆甫列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联，无需回避。 （二）审议通过《关于废止<成都中寰流体控制设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联，无需回避。 （三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15)审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18)审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (19)审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (20)审议通过《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》 同意股数 59,716,454股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联，无需回避。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天（成都）律师事务所 （二）律师姓名：袁跃、熊敏 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；（二）《北京浩天（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2025年 9月 17日 中财网
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