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明阳电路(300739):第四届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年09月17日 00:20:38 中财网 |
债券代码：123203 债券简称：明电转02
深圳明阳电路科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年9月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。
考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知已于2025年9月17日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事马旭飞先生、LINJIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2025年9月17日为首次授予日，向符合首次授予条件的96名激励对象授予432.00万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。
（二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2025年9月17日为预留授予日，向符合预留授予条件的9名激励对象授予17.00万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日
中财网