高盟新材(300200):召开2025年第二次临时股东会的通知
北京高盟新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于2025年10月14日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况 1．会议届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-15:00的任意时间。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025年9月29日 7.会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8．会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，北京高盟新材料股份有限公司会议室。 二、会议审议事项： 1.本次股东会审议的议案：
3.议案1.00、2.00采取累积投票方式进行逐项表决，选举5名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3.00为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。 4.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 5．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 三、会议登记方法 1．登记时间：2025年10月10日、10月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:302．登记地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司证券部。 3．登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件三）、法定代表人资格的有效证明。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件三）、委托人有效身份证件。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于2025年10月13日16:30前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1．会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。 3．会议联系人：史向前 会议联系电话/传真：010-69343241 联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号 邮政编码：102502 六、备查文件 1.公司第五届董事会第二十三次会议决议； 2.其他备查文件。 特此通知。 附件一：《网络投票操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025年9月17日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350200 2.投票简称：高盟投票 3.填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日9:15-15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公 附件三： 北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公
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