天士力(600535):天士力第九届董事会第14次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 14次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次会议通知于2025年9月12日以书面方式发出，会议于2025年9月17日下午13:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事15人，实到13人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事王克先生代为行使表决权，董事原京先生因工作原因书面委托董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2025-062号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-063号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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