天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料
2025年第三次临时股东大会资料 2025年9月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议时间： 现场会议召开时间为：2025年9月25日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数（四）宣读会议须知 （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票（六）对下列议案进行审议和投票表决：
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）（九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。 四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。 五、现场会议投票表决的有关事宜： 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。 3、表决结果：监票人代表当场公布表决结果。本次股东大会审议的第2项议案“关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。 出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。 4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。 议案1 关于增补第八届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司董事会成员变动调整，根据《公司章程》及相关法律法规等规定，经公司控股股东中新建电力集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，现拟提名尹俊涛先生为董事候选人，任期至第八届董事会任期期满止。 本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 附件：个人简历 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年9月17日 附件： 个人简历 尹俊涛：男，汉族，中共党员，1979年出生，本科学历，工程师；历任石河子开发区神内食品有限公司总经理助理兼项目部经理、董事长助理、副董事长，石河子开发区石大科技投资有限公司总经理、执行董事兼总经理，石河子开发区神内食品有限公司党委书记、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司总经济师；现任中新建电力集团有限责任公司总经济师，新疆天富能源股份有限公司党委书记。 议案2 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司 组织架构的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司 章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 公司取消监事会后，组织架构将相应调整，调整后的组织架构、修订后的《公司章程》全文及具体修订情况已于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体进行披露。 本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登 记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年9月17日 议案3 关于修订、新增公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司本次取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及其他相关监管规则的规定，公司结合实际情况，拟修订、新增部分制度。具体情况如下：
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体进行披露。 本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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