三祥新材(603663):三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议
三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年9月17日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年9月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以现场方式书面表决，7名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于聘任名誉董事的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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