太阳纸业(002078):太阳纸业2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年09月18日 10:40:58 中财网 |
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原标题: 太阳纸业: 太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002078 证券简称： 太阳纸业 公告编号：2025-028
山东 太阳纸业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号 太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量
（股） | 占公司有表决权
股份总数比例
（%） | | 股东总体出席情况 | 出席现场会议的
股东及股东授权
委托代表 | 1 | 1,204,135,782 | 43.0890 | | | 通过网络投票出
席会议的股东 | 416 | 455,286,299 | 16.2920 | | | 合计 | 417 | 1,659,422,081 | 59.3810 | | 中小股东（除单独或合计
持有公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他
股东）出席情况 | 出席现场会议的
股东及股东授权
委托代表 | 0 | 0 | 0 | | | 通过网络投票出
席会议的股东 | 416 | 455,286,299 | 16.2920 | | | 合计 | 416 | 455,286,299 | 16.2920 |
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,657,979,277 | 1,435,704 | 7,100 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9131 | 0.0865 | 0.0004 |
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 453,843,495 | 1,435,704 | 7,100 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股 | 99.6831 | 0.3153 | 0.0016 | | 份总数（%） | | | |
注1：因未投票默认弃权0股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2、逐项审议并通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》
2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,699,980 | 36,710,901 | 11,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7871 | 2.2123 | 0.0006 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,564,198 | 36,710,901 | 11,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9343 | 8.0633 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,618,105 | 36,792,376 | 11,600 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7821 | 2.2172 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,482,323 | 36,792,376 | 11,600 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9163 | 8.0812 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,618,005 | 36,792,376 | 11,700 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7821 | 2.2172 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,482,223 | 36,792,376 | 11,700 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9163 | 8.0812 | 0.0026 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.04《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,699,480 | 36,711,401 | 11,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7870 | 2.2123 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,563,698 | 36,711,401 | 11,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9342 | 8.0634 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.05《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,727,080 | 36,683,401 | 11,600 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7887 | 2.2106 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,591,298 | 36,683,401 | 11,600 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9402 | 8.0572 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.06《关于修订公司<未来三年分红回报规划（2024-2026年）>的议案》该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,659,322,460 | 88,421 | 11,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9940 | 0.0053 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 455,186,678 | 88,421 | 11,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 99.9781 | 0.0194 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.07《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,657,480 | 36,710,901 | 53,700 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7845 | 2.2123 | 0.0032 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,521,698 | 36,710,901 | 53,700 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9249 | 8.0633 | 0.0118 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.08《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,659,327,659 | 82,722 | 11,700 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9943 | 0.0050 | 0.0007 |
1 4,000
注：因未投票默认弃权 股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 455,191,877 | 82,722 | 11,700 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 99.9793 | 0.0182 | 0.0026 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.09《关于修订公司< 太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,659,327,459 | 83,422 | 11,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9943 | 0.0050 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 455,191,677 | 83,422 | 11,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 99.9792 | 0.0183 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.10《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,690,280 | 36,710,601 | 21,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7865 | 2.2123 | 0.0012 |
注1：因未投票默认弃权16,100股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,554,498 | 36,710,601 | 21,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9322 | 8.0632 | 0.0047 |
注1：因未投票默认弃权16,100股。
2.11《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,622,699,980 | 36,710,901 | 11,200 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 97.7871 | 2.2123 | 0.0006 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 418,564,198 | 36,710,901 | 11,200 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 91.9343 | 8.0633 | 0.0025 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
3、审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 1,657,378,919 | 2,031,462 | 11,700 | | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.8769 | 0.1224 | 0.0007 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 1
弃权 | | 表决票数（股） | 453,243,137 | 2,031,462 | 11,700 | | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%） | 99.5512 | 0.4462 | 0.0026 |
注1：因未投票默认弃权4,000股。
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师
3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东 太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十八日
中财网
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