华润三九(000999):董事会2025年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司 2025年第十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十一次会议于2025年9月17日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开，会议通知以书面方式于2025年9月7日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于购买银行理财产品的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2025-073）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于召开2025年第六次临时股东会的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会通知》（2025-074）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年九月十七日 中财网
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