|
信邦制药(002390):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月18日 10:50:52 中财网 |
贵州信邦制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8
月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临
时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2025年9月17日下午14：30
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号
苑15楼会议室
6、股权登记日：2025年9月11日
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共308名，代表公司有
表决权股份497,817,792股，占公司有表决权股份总数的26.2506%。
具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10名，代表公司
有表决权股份为479,522,871股，占公司有表决权股份总数的
25.2859%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
298名，代表公司有表决权股份为18,294,921股,占公司有表决权
股份总数的0.9647%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共299名，代
表公司有表决权股份为18,545,519股,占公司有表决权股份总数的
0.9779%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共1
名，代表公司有表决权股份为250,598股，占公司有表决权股份总数
的0.0132%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计298名，代表公司有表决权股份为18,294,921股,占公司有
表决权股份总数的0.9647%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请
的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式，
审议表决情况具体如下：
（一）《2025年半年度利润分配预案》
表决结果：同意496,262,587股，占出席本次会议有表决权股份
总数的99.6876%；反对1,218,305股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.2447%；弃权336,900股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0677%。
其中中小投资者的表决情况：
同意16,990,314股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的91.6141%；反对1,218,305股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的6.5693%；弃权336,900股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的1.8166%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及
股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意495,754,187股，占出席本次会议有表决权股份
总数的99.5855%；反对1,526,605股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.3067%；弃权537,000股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.1079%。
其中中小投资者的表决情况：
同意16,481,914股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的88.8728%；反对1,526,605股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的8.2317%；弃权537,000股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.8956%。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及
股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意485,354,198股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4964%；反对12,099,494股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4305%；弃权364,100股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0731%。
其中中小投资者的表决情况：
数的32.7946%；反对12,099,494股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的65.2421%；弃权364,100股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的1.9633%。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意485,360,098股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4975%；反对12,085,594股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4277%；弃权372,100股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0747%。
其中中小投资者的表决情况：
同意6,087,825股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的32.8264%；反对12,085,594股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的65.1672%；弃权372,100股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.0064%。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意485,225,698股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4705%；反对12,224,994股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4557%；弃权367,100股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0737%。
其中中小投资者的表决情况：
同意5,953,425股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的32.1017%；反对12,224,994股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的65.9189%；弃权367,100股，占出席本次会议中
3.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>
的议案》
表决结果：同意495,887,387股，占出席本次会议有表决权股份
总数的99.6122%；反对1,431,005股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.2875%；弃权499,400股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.1003%。
其中中小投资者的表决情况：
同意16,615,114股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的89.5910%；反对1,431,005股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的7.7162%；弃权499,400股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.6928%。
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意485,285,798股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4826%；反对11,954,494股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4014%；弃权577,500股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.1160%。
其中中小投资者的表决情况：
同意6,013,525股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的32.4258%；反对11,954,494股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的64.4603%；弃权577,500股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的3.1140%。
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总数的97.5195%；反对11,989,494股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4084%；弃权358,800股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0721%。
其中中小投资者的表决情况：
同意6,197,225股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的33.4163%；反对11,989,494股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的64.6490%；弃权358,800股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的1.9347%。
3.07《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意485,486,598股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.5230%；反对11,962,394股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4030%；弃权368,800股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0741%。
其中中小投资者的表决情况：
同意6,214,325股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的33.5085%；反对11,962,394股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的64.5029%；弃权368,800股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的1.9886%。
3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意485,267,198股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4789%；反对12,134,294股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4375%；弃权416,300股，占出席本次会议有表决权股份
其中中小投资者的表决情况：
同意5,994,925股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的32.3255%；反对12,134,294股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的65.4298%；弃权416,300股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.2447%。
3.09《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意485,231,998股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4718%；反对12,169,494股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4446%；弃权416,300股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0836%。
其中中小投资者的表决情况：
同意5,959,725股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的32.1357%；反对12,169,494股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的65.6196%；弃权416,300股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.2447%。
3.10《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意485,345,798股，占出席本次会议有表决权股份
总数的97.4947%；反对12,097,594股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.4301%；弃权374,400股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0752%。
其中中小投资者的表决情况：
同意6,073,525股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
表决权股份总数的65.2319%；弃权374,400股，占出席本次会议中
小投资者有表决权股份总数的2.0188%。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十八日
中财网