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永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年09月18日 10:55:33 中财网 |
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事邵毅平女士、包磊先生和一名非独立董事尚巍巍女士组成，其中邵毅平女士为召集人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》根据修订后的《公司章程》，原董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会。补选笪玲玲女士为董事会战略与可持续发展委员会成员。董事会战略与可持续发展委员会成员为张加勇先生、包磊先生、笪玲玲女士，其中张加勇先生为召集人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）逐项审议通过《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》
4.01审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.02审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.03审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.04审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.05审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.06审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司总经理工作细则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.07审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.08审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司内部审计制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.09审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.10审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.11审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.12审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.13审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司印章管理制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.14审议通过《关于制定<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.15审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.16审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司子公司管理制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.17审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.18审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.19审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告》，公告编号：2025-045。
上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网