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永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司2025年第一临时股东大会的法律意见书
| 时间：2025年09月18日 10:55:33 中财网 |
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浙江天册律师事务所
关于永艺家具股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1567号
致：永艺家具股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供永艺股份 2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2025年 9月 2日在公司指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为 2025年 9月 17日 14点；召开地点为浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1号三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025年 9月 17日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.05《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 2.06《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 2.07《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 2.08《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 2.09《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 2.10《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 2.11《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.12《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日 2025年 9月 10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，所持有表决权股份数共计 191,106,419股，约占公司总股本的 57.8351 %。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共182名，所持有表决权股份数共计 18,469,026股，约占公司总股本的 5.5893%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意209,443,695股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9371%，表决结果为通过。
2、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意209,451,295股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%，表决结果为通过。
2.02《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意209,430,695股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%，表决结果为通过。
2.03《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 同意209,480,795股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9548%，表决结果为通过。
2.04《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
同意209,451,295股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%，表决结果为通过。
2.05《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 同意209,481,295股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9550%，表决结果为通过。
2.06《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 99.9308%，表决结果为通过。
2.07《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 同意209,459,845股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9448%，表决结果为通过。
2.08《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 同意209,451,195股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%，表决结果为通过。
2.09《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 同意209,430,595股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%，表决结果为通过。
2.10《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 同意209,481,195股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9550%，表决结果为通过。
2.11《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意209,419,145股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9254%，表决结果为通过。
2.12《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 同意209,480,895股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9548%，表决结果为通过。
本次股东大会审议的议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
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