|
永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度
| 时间：2025年09月18日 10:55:38 中财网 |
永艺家具股份有限公司
关于制修订公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：
| 序 号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否需要 提交股东 大会审议 |
| 1 | 《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委 员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《永艺家具股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《永艺家具股份有限公司内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《永艺家具股份有限公司印章管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 | 制定 | 否 |
| 制度》 | |||
| 15 | 《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《永艺家具股份有限公司子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《永艺家具股份有限公司委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制 度》 | 修订 | 否 |
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网