陕西金叶(000812):八届董事局第十一次会议决议
陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本 公司”）八届董事局第十一次会议于2025年9月5日以书面 送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月17日 在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董 事8人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董 事舒奇先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由公司董 事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议 事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》 进行修订，同时提请股东会授权公司经营层办理工商变更登 记手续及备案等事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司章程》及《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》、巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公 司章程>的公告》。 二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司股东会议事规则》。 三、《关于修订<董事局议事规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司董事局议事规则》。 四、《关于修订<董事局审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司董事局审计委员会工作细则》。 五、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司关联交易管理制度》。 六、《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准。 详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集 团股份有限公司对外担保管理制度》。 七、《关于聘任公司副总裁的议案》 因工作调整原因，冯涛先生将不再继续担任公司副总裁 职务。根据《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定， 经公司总裁袁汉源先生提名，董事局提名委员会审核通过， 同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议 审议通过之日起至公司第八届董事局任期届满之日止。 本议案在提交本次会议审议前，已经公司八届董事局提 名委员会2025年度第一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司副总裁离任暨聘任新 任副总裁的公告》。 八、《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》 公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司 股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名 袁汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、 吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人。任期自 公司股东会选举通过之日起三年。 具体情况如下： 8.1选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立董事候 选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8.2选举张平先生为公司第九届董事局非独立董事候选 人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8.3选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董事候选 人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8.4选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董事候选 人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8.5选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立董事候 选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8.6选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候 选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董 事局提名委员会2025年度第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准，并采用累积投票制对上述六名非独立董事候选人进行选 举。 详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。 九、《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》 公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司 股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名 王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立 董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。 上述三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格 证书，其中王超女士、郭文捷先生为会计专业人士，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 具体情况如下： 9.1选举王超女士为公司第九届董事局独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 9.2选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 9.3选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选 人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董 事局提名委员会2025年度第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批 准，并采用累积投票制对上述三名独立董事候选人进行选举。 详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。 十、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 经审议，同意公司于2025年10月15日召开公司2025 年第一次临时股东会，审议需提交公司2025年第一次临时股 东会审议的有关事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2025年第 一次临时股东会的通知公告》。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二五年九月十八日 中财网
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