陕西金叶(000812):召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告
陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的 通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公 司”）定于2025年10月15日召开公司2025年第一次临时 股东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临 时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事局。2025年9月17日， 公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2025年10月15日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年10月15日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深 圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （六）会议股权登记日：2025年10月9日（星期四）。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号 都市之门B座19层) 二、会议审议事项 1.提交股东会表决的提案名称
（1）上述提案1.00、提案2.00、提案3.00、提案4.00、 提案5.00、提案7.00、提案8.00经公司于2025年9月17日 召开的公司八届董事局第十一次会议审议通过；提案6.00经 公司于2025年8月11日召开的公司八届董事局第十次会议 审议通过。具体详情分别请见公司于2025年8月13日、2025 年9月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网披露的相关公告。 （2）上述提案6.00需对子议案进行逐项表决。 （3）上述提案1.00、提案2.00、提案3.00、提案6.00为 特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。 （4）上述提案7.00、提案8.00将采用累积投票方式选举 非独立董事、独立董事，本次应选非独立董事6人、独立董事 3人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议，股东会方可进行表决。 （5）公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者 的表决情况进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年10月13日、10月14日工作 时间（09:00～12:00,13:00～17:30）。 （二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层公司证券部。 （三）登记方式： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续。 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭 证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件 方式登记（须在2025年10月14日17:30前送达或传真至公 司）。 5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携 带相关证件，到会场办理登记手续。 （四）会议联系方式： 1.联系电话:029-81778556 传真：029-81778533； 2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn； 3.联系人:金璐、王炯； 4.通讯地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19 层；邮政编码：710065 （五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 公司八届董事局第十一次会议决议 特此通知。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二五年九月十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”， 投票简称为“金叶投票”。 2.填写表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行 投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选 人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15－ 9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年10月 15日9:15，结束时间为2025年10月15日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深 圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶 科教集团股份有限公司于2025年10月15日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户号： 委托人持有本公司股份的性质： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期： 委托人签名或签章： 中财网
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