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大博医疗(002901):第三届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年09月18日 11:01:14 中财网 |
大博医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年9月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。本次调整后，2024年股票期权激励计划的行权价格由23.89元/股调整为23.39元/股。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，律师就本议案发表了同意结论的意见。
董事罗炯为2024年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见2025年9月18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》及《关于大博医疗科技股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予及调整行权价格事项的法律意见书》。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据公司《2024年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意以2025年9月17日为预留股票期权的授权日，向符合授予条件的89名激励对象授予62.04万份股票期权。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，律师就本议案发表了同意结论的意见。
具体内容详见2025年9月18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的的公告》及《关于大博医疗科技股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予及调整行权价格事项的法律意见书》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2025年9月18日
中财网