本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月18日 11:01:17 中财网 |
|
原标题: 本钢板材: 本钢板材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称： 本钢板材 本钢板B 编号：2025-051债券代码：127018 债券简称： 本钢转债
本钢板材股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月17日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表
决权股份总
数比例 | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 2 | 3,146,999,626 | 76.60% | | | 其中：A股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.60% | | | B股股东 | 0 | 0 | 0.00% | | 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 148 | 24,928,788 | 0.61% | | | 其中：A股股东 | 136 | 10,086,688 | 0.25% | | | B股股东 | 12 | 14,842,100 | 0.36% | | 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 150 | 3,171,928,414 | 77.21% | | | 其中：A股股东 | 138 | 3,157,086,314 | 76.85% | | | B股股东 | 12 | 14,842,100 | 0.36% | | 四 | 中小股东（代理人） | 148 | 24,928,788 | 0.61% | | | 其中：A股股东 | 136 | 10,086,688 | 0.25% | | | B股股东 | 12 | 14,842,100 | 0.36% |
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师
列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
（二）议案表决情况
1.关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件
的议案
（1.01）关于修订《公司章程》的议案
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | | A股 | 3,148,848,196 | 99.7391% | 7,824,218 | 0.2478% | 413,900 | 0.0131% | | B股 | 14,842,100 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总体 | 3,163,690,296 | 99.7403% | 7,824,218 | 0.2467% | 413,900 | 0.0130% | | 中小股东 | 16,690,670 | 66.9534% | 7,824,218 | 31.3863% | 413,900 | 1.6603% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（1.02）关于修订《股东大会议事规则》的议案
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | | A股 | 3,151,945,014 | 99.8372% | 4,717,400 | 0.1494% | 423,900 | 0.0134% | | B股 | 14,842,100 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总体 | 3,166,787,114 | 99.8379% | 4,717,400 | 0.1487% | 423,900 | 0.0134% | | 中小股东 | 19,787,488 | 79.3761% | 4,717,400 | 18.9235% | 423,900 | 1.7004% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（1.03）关于修订《董事会议事规则》的议案
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | | A股 | 3,151,945,014 | 99.8372% | 4,717,400 | 0.1494% | 423,900 | 0.0134% | | B股 | 14,842,100 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总体 | 3,166,787,114 | 99.8379% | 4,717,400 | 0.1487% | 423,900 | 0.0134% | | 中小股东 | 19,787,488 | 79.3761% | 4,717,400 | 18.9235% | 423,900 | 1.7004% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、李明达
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
本钢板材股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网
|
|
