天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月18日 11:05:40 中财网

原标题:天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-037
深圳天德钰科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,932,181
普通股股东所持有表决权数量	248,932,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	60.8604
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8604

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，蔡坤宪先生因公事请假本次股东会；2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	248,550,301	99.8465	364,784	0.1465	17,096	0.0070

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分超 募资金永久补充 流动资金的议案	25,33 4,186	98.5150	364,7 84	1.4185	17,09 6	0.0665

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2025年9月18日