睿创微纳(688002):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月18日 11:05:40 中财网 |
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原标题:
睿创微纳:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688002 证券简称：
睿创微纳 公告编号：2025-069
烟台
睿创微纳技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6号公司 A1楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 |
| 普通股股东人数 | 273 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 195,472,853 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 195,472,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 43.2486 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2486 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 195,416,010 | 99.9709 | 37,706 | 0.0192 | 19,137 | 0.0099 |
2.00议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,279,279 | 94.2735 | 11,170,423 | 5.7145 | 23,151 | 0.0120 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,035,367 | 94.1488 | 11,414,335 | 5.8393 | 23,151 | 0.0119 |
2.03议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,181,012 | 94.2233 | 11,169,623 | 5.7141 | 122,218 | 0.0626 |
2.04议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,280,379 | 94.2741 | 11,168,823 | 5.7137 | 23,651 | 0.0122 |
2.05议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,032,367 | 94.1472 | 11,417,335 | 5.8408 | 23,151 | 0.0120 |
2.06议案名称：《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,281,979 | 94.2749 | 11,167,723 | 5.7131 | 23,151 | 0.0120 |
2.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,280,079 | 94.2740 | 11,169,623 | 5.7141 | 23,151 | 0.0119 |
2.08议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,281,779 | 94.2748 | 11,167,923 | 5.7132 | 23,151 | 0.0120 |
2.09议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,278,979 | 94.2734 | 11,171,723 | 5.7152 | 22,151 | 0.0114 |
2.10议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 184,282,579 | 94.2752 | 11,168,123 | 5.7133 | 22,151 | 0.0115 |
本次股东大会表决的议案1、2.01、2.02为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
烟台
睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年9月18日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
