劲旅环境(001230):第二届董事会第二十四次会议决议
劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2025年9月15日以电话方式发出，会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中执行董事长王传华及独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
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