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精华制药(002349):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月18日 11:10:24 中财网 |
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次会议的通知已于2025年8月30日在《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年9月17日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人479人，代表股份287,623,321股，占公司有表决权股份总数的34.6670％。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份280,261,660股，占有表决权股份总数的33.7797％；参加本次股东会网络投票的股东475人，代表股份7,361,661股，占公司有表决权股份总数的0.8873％。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意282,661,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2748％；反对4,870,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6934％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,666,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9544％；反对4,870,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8461％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1994％。
2、《股东会议事规则》
表决结果：同意282,656,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2732％；反对4,876,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6956％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8941％；反对4,876,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9288％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771％。
3、《董事会议事规则》
表决结果：同意282,692,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2857％；反对4,849,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6861％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,697,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3660％；反对4,849,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5722％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0618％。
4、《独立董事工作制度》
表决结果：同意282,668,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2774％；反对4,860,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6898％；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,674,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0540％；反对4,860,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7098％；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2361％。
5、《关联交易决策制度》
表决结果：同意282,664,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2759％；反对4,877,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6957％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,669,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9977％；反对4,877,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9314％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0710％。
6、《对外担保制度》
表决结果：同意282,596,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2523％；反对4,917,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7097％；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,601,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1050％；反对4,917,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4623％；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4328％。
7、《利润分配管理制度》
表决结果：同意282,593,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2511％；反对4,873,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6943％；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,598,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0604％；反对4,873,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8803％；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0593％。
8、《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意282,656,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2730％；反对4,831,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6798％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8862％；反对4,831,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3323％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。
9、《重大决策程序与规则》
表决结果：同意282,654,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2726％；反对4,824,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6773％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,660,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8705％；反对4,824,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2406％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8889％。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意285,535,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2740％；反对1,945,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6765％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,540,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6269％；反对1,945,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5064％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8666％。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（南通）律师事务所高俊强律师、冯琪律师见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网