海泰新光(688677):海泰新光2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年09月18日 11:15:49 中财网 |
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原标题:
海泰新光:
海泰新光2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688677 证券简称：
海泰新光 公告编号：2025-052
青岛
海泰新光科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 普通股股东人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,408,843 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,408,843 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 49.2943 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2943 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《
海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,331,849 | 99.8682 | 29,194 | 0.0500 | 47,800 | 0.0818 |
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,609,144 | 98.6309 | 751,899 | 1.2873 | 47,800 | 0.0818 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,609,144 | 98.6309 | 751,899 | 1.2873 | 47,800 | 0.0818 |
2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,607,904 | 98.6287 | 753,139 | 1.2894 | 47,800 | 0.0819 |
2.04议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,330,609 | 99.8661 | 30,434 | 0.0521 | 47,800 | 0.0818 |
2.05议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,604,304 | 98.6226 | 751,899 | 1.2873 | 52,640 | 0.0901 |
2.06议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,605,544 | 98.6247 | 751,899 | 1.2873 | 51,400 | 0.0880 |
2.07议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,605,544 | 98.6247 | 751,899 | 1.2873 | 51,400 | 0.0880 |
2.08议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 57,604,304 | 98.6226 | 753,139 | 1.2894 | 51,400 | 0.0880 |
3、议案名称：《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,328,249 | 99.8620 | 32,794 | 0.0561 | 47,800 | 0.0819 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于投保董事
和高级管理人
员责任保险的
议案》 | 11,58
8,249 | 99.3093 | 32,79
4 | 0.2810 | 47,80
0 | 0.4097 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案1为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：聂运锋、吕明阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效
特此公告。
青岛
海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年9月18日
? 报备文件
（一）《青岛
海泰新光科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛
海泰新光科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
中财网
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