中际旭创(300308):2025年第三次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：中际旭创 公告编号： 中际旭创股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30，会期半天。 网络投票时间为2025年9月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生 6、股权登记日：2025年9月10日（星期三） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东2,579人，代表股份472,171,010股，占公司有表决权股份总数的42.4951％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份174,992,280股，占公司有表决权股份总数的15.7492％。通过网络投票的股东2,552人，代表股份297,178,730股，占公司有表决权股份总数的26.7459％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东2,566人，代表股份203,250,386股，占公司有表决权股份总数的18.2924％。其中：通过现场投票的中小股东21人，代表股份755,776股，占公司有表决权股份总数的0.0680％。通过网络投票的中小股东2,545人，代表股份202,494,610股，占公司有表决权股份总数的18.2244％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、会议审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》472,096,441 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842％；反对56,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。 中小股东总表决情况：同意203,175,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9633％；反对56,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。 2、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 表决结果：同意472,105,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；反对38,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 中小股东总表决情况：同意203,184,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9676％；反对38,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。 三、律师出具的法律意见 北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、周雪明律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、中际旭创2025年第三次临时股东会决议； 2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2025年 09月 18日 中财网
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