中粮科工(301058):修订及制定公司部分治理制度
中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下，一、修订、制定公司制度的原因说明 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 二、本次修订、制定公司制度的情况
上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第9-24项制度已生效，第1-8项制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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