亨迪药业(301211):湖北亨迪药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
湖北亨迪药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年8月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长程志刚。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人，代表 股份279,537,734股，占公司有表决权股份总数的66.9391％。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共0人，代表股份数量 为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 3、网络投票出席情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 的股东和股东代表共111人，代表股份279,537,734股，占公司有表 决权股份总数的66.9391％。 4、中小投资者出席情况 参加本次股东大会的中小股东和股东代表共108人，代表股份 46,203,734股，占公司有表决权股份总数11.0641％。 其中现场出席的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共108人，代表股份 46,203,734股，占公司有表决权股份总数11.0641％。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级 管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议 通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》 表决情况：同意279,297,236股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9140％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权30,460股（其中，因未投票默 认弃权28,590股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,963,236股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4795％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权30,460股（其中，因未投票默认弃权28,590股）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0659％。 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、审议通过了修订《股东会议事规则》 表决情况：同意279,325,826股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9242％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权1,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,991,826股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0040％。 2.02、审议通过了修订《董事会议事规则》 表决情况：同意279,321,826股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9228％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权5,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,987,826股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127％。 2.03、审议通过了修订《募集资金管理制度》 表决情况：同意279,325,826股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9242％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权1,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,991,826股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0040％。 2.04、审议通过了修订《对外担保管理制度》 表决情况：同意279,320,121股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9222％；反对211,743股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0757％；弃权5,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,986,121股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5290％；反对 211,743股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4583％；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127％。 2.05、审议通过了修订《内幕信息知情人管理制度》 表决情况：同意279,324,121股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9236％；反对211,743股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0757％；弃权1,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,990,121股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5377％；反对 211,743股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4583％；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0040％。 2.06、审议通过了修订《独立董事制度》 表决情况：同意279,310,545股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9187％；反对214,069股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0766％；弃权13,120股（其中，因未投票默 认弃权7,250股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,976,545股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5083％；反对 214,069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4633％；弃权13,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0284％。 2.07、审议通过了修订《对外投资管理制度》 表决情况：同意279,321,826股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9228％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权5,870股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,987,826股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127％。 2.08、审议通过了修订《关联交易管理制度》 表决情况：同意279,318,576股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9216％；反对210,038股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0751％；弃权9,120股（其中，因未投票默 认弃权7,250股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,984,576股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5257％；反对 210,038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4546％；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0197％。 2.09、审议通过了修订《利润分配管理制度》 表决情况：同意279,324,176股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9236％；反对204,438股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0731％；弃权9,120股（其中，因未投票默 认弃权7,250股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,990,176股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5378％；反对 204,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4425％；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0197％。 2.10、审议通过了修订《累积投票制实施细则》 表决情况：同意279,305,045股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9168％；反对214,069股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0766％；弃权18,620股（其中，因未投票默 认弃权7,250股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0067％。 其中，中小投资者表决情况为：同意45,971,045股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4964％；反对 214,069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4633％；弃权18,620股（其中，因未投票默认弃权7,250股）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所 （二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖北亨迪药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决 议》； 2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份 有限公司2025第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 中财网
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