城建发展(600266):城建发展关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况
北京城建投资发展股份有限公司 关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与 北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公 司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建 邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例，共同现金出资 设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市丰台区岳 各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称 “岳各庄项目”）具体开发运作。 ?金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总 集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住 总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下 简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人， 本次交易构成关联交易。 ?本次交易未构成重大资产重组 ?本次交易已经2025年第二次临时股东会授权 ?截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发 生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相 关的交易。 一、关联交易概述 （一）进展情况 根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建 邦公司共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责岳各庄项目具体开发运作。合作公司名称为北京建兴丰汇置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本290,000万元人民币，公司以现金方式出资139,200万元，占股权比例48%；金第公司以现 金方式出资29,000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出 资121,800万元，占股权比例42%。 金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权， 住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。 （二）董事会召开情况 2025年9月18日，公司第九届董事会第二十四次会议在公 司六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长 齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》， 关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。 （三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公 司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关 的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司 系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为 城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况
本次公司与金第公司、建邦公司共同现金出资设立具有独立法人 资格的合作公司，有利于项目后续开发运作，不会对公司财务状况 和经营成果产生不利影响。 四、该关联交易应当履行的审议程序 公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关 联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项 目的合作方案。 2025年9月17日，公司召开独立董事专门会议2025年第 四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，同意将该议 案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。 2025年9月18日，公司召开第九届董事会第二十四次会议， 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝 萍回避表决。 五、历史关联交易情况 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生 过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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