华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派李超律师、肖红律师参加了本次 股东大会，审阅了公司提供的全部文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺 和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、 真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头 证言，所有副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1.本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前 发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的 理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会 议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 3.本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 在此基础上，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会决定召集。2025年8月29日，公司 董事会2025年第5次会议通过了《关于召开公司2025年第二次临时 股东大会的议案》。2025年8月30日，公司董事会分别在《上海证 券报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）等以公告 形式刊登了《大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第5次会议 决议公告》《大唐华银电力股份有限公司关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-028，以下简称“股东大会通议审议事项等内容，并按照《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露，其中，公告披露的会议地点为长沙市天心区黑石铺路35号。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会 议于2025年9月18日（星期四）上午11:00在长沙市天心区黑石铺 路35号公司本部A401会议室召开。公司董事长刘学东先生主持本次 股东大会，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大会会议召开的时间、地点及内容与股东大会通知所载一致。 有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股 东授权代表。同时，按照股东大会通知，公司股东也可通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统行使表决权，股东通过网络投票行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。其中通过上海证券交易所交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00的任意时间。（一）出席会议的股东及委托代理人 本次股东大会的股权登记日为2025年9月12日（星期五）。出 席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表3,366人，代表股份 数804,237,876股，占公司有表决权股份总数的39.5957％。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份 778,254,579股，占公司有表决权股份总数的38.32%；参加本次股东 大会网络表决的股东共3,364人，代表股份25,983,297股，占公司 有表决权股份总数的1.2757%。 经核查，上述股东均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。 出席本次股东大会现场会议的人员包括部分股东或股东授权代 表、公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他部分高级管理人员、 公司聘请的律师及其他人员。 参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供 机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股 东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有 相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的三、本次股东大会的审议事项 公司本次股东大会通知中载明需要审议和表决的议案如下： 1.审议《关于审议公司董事长2022-2024年任期及2024年度业 绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》； 2.审议《关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》； 3.审议《关于修改公司章程的议案》； 4.审议《关于公司注册发行20亿元超短期融资券的议案》。 经本所律师审查，上述议案1由2025年8月8日召开的公司董 事会2025年第4次会议审议通过并提交，议案2-4由2025年8月 29日召开的公司董事会2025年第5次会议审议通过并提交。本次股 东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案，本次股东大会的议 案未出现修改和变更的情况。以上议案除议案3为特别决议议案外， 均为普通决议议案。 经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式 符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会审议的议案中，议案3作为特别决议议案，应当网络投票相结合的方式进行表决，股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式（同一表决权通过现场、交易所网络投票 平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准）。 经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方 式就股东大会通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定 的程序进行计票和监票；选择网络投票的股东在网络投票有效时 间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海 证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表 决权总数和表决结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决权 总数和表决结果。 本次股东大会表决结果具体情况如下： 1.审议通过《关于审议公司董事长2022-2024年任期及2024年 度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》； （1）表决结果：同意797,775,756股，反对5,335,020股，弃 权1,127,100股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.1964%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）其中，中小投资者表决情况为：同意19,521,177股，反合伙）的议案》； （1）表决结果：同意798,911,636股，反对4,218,640股，弃 权1,107,600股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.3377%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 3.审议通过《关于修改公司章程的议案》； （1）表决结果：同意792,287,036股，反对10,691,040股，弃 权1,259,800股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的98.5140%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为特别决议议案。 4.审议通过《关于公司注册发行20亿元超短期融资券的议案》； （1）表决结果：同意798,600,856股，反对4,531,720股，弃 权1,105,300股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理 人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.2990%。综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本三（3）份，无副本，经本所律师签字并经本 所盖章后生效。 （本页以下无正文，下页为签章页） （此页无正文，为《湖南金州律师事务所关于大唐华银电力股份有限 公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页） 湖南金州律师事务所 （盖章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： 中财网
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