天玑科技(300245):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年9月18日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年9月18日下午14:30 2、网络投票时间为：2025年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏博先生 6、股权登记日：2025年9月11日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共358人，代表有表决权的公司股份总数合计为43,607,341股，占公司有表决权股份总数的14.7556%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份总数合计为835,601股，占公司有表决权股份总数的0.2827%；通过网络投票的股东共356人，代表有表决权的公司股份总数合计为42,771,740股，占公司有表决权股份总数的14.4729%。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为313,457,493股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,926,687股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为295,530,806股。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共355人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,216,740股，占公司有表决权股份总数的0.7501%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份总数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共355人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,216,740股，占公司有表决权股份总数0.7501%。 2、公司董事、监事出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意42,858,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2836%；反对702,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6098%；弃权46,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1066％。 其中，中小股东表决情况：同意1,468,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.2347%；反对702,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.6681%；弃权46,490股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0972％。 表决结果：该项议案审议通过。 2、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》表决情况：同意42,909,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4001%；反对436,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0010%；弃权261,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5990％。 其中，中小股东表决情况：同意1,519,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.5263%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.6911%；弃权261,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7826％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、逐项审议《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意42,868,351股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3054%；反对478,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0966%；弃权260,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5980％。 其中，中小股东表决情况：同意1,477,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.6632%；反对478,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.5722%；弃权260,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7646％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意42,866,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3015%；反对480,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1023%；弃权259,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5962％。 其中，中小股东表决情况：同意1,476,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.5865%；反对480,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6850%；弃权259,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7285％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意42,890,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3570%；反对441,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0129%；弃权274,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6301％。 其中，中小股东表决情况：同意1,500,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6782%；反对441,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.9257%；弃权274,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.3961％。 表决结果：该项议案审议通过。 3.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意42,911,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4037%；反对433,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9932%；弃权262,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6031％。 其中，中小股东表决情况：同意1,520,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.5985%；反对433,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.5377%；弃权262,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8638％。 表决结果：该项议案审议通过。 3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意42,854,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2730%；反对483,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1097%；弃权269,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6173％。 其中，中小股东表决情况：同意1,463,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.0271%；反对483,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.8294%；弃权269,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1435％。 表决结果：该项议案审议通过。 3.06《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 表决情况：同意42,910,051股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4010%；反对436,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0014%；弃权260,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5976％。 其中，中小股东表决情况：同意1,519,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.5443%；反对436,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7001%；弃权260,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7556％。 表决结果：该项议案审议通过。 3.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决情况：同意42,908,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3969%；反对651,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4933%；弃权47,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1098％。 其中，中小股东表决情况：同意1,517,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.4631%；反对651,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.3765%；弃权47,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1604％。 表决结果：该项议案审议通过。 3.08《关于修订<利润分配制度>的议案》 表决情况：同意42,895,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3684%；反对662,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5181%；弃权49,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1135％。 其中，中小股东表决情况：同意1,505,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9038%；反对662,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.8637%；弃权49,490股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2326％。 表决结果：该项议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所 （二）见证律师：陈旖旎女士、万时誉女士 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2025年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。 四、备查文件 1、上海天玑科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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