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富特科技(301607):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月18日 18:35:46 中财网 |
浙江富特科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区吉园街36号春树云筑1号楼16楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李宁川先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席及列席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份72,897,146股，占公司有表决权股份总数的46.9032％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份23,857,901股，占公司有表决权股份总数的15.3506％，通过网络投票的股东100人，代表股份49,039,245股，占公司有表决权股份总数的31.5526％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份39,387,961股，占公司有表决权股份总数的25.3429％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,606,399股，占公司有表决权股份总数的1.0336％；通过网络投票的中小股东99人，代表股份37,781,562股，占公司有表决权股份总数的24.3093％。
3、其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意72,859,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481％；反对35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权2,020股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意39,350,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9040％；反对35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权2,020股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0051％
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次作为股权激励对象的股东及其有关联关系的股东已对本议案回避表决。
2、审议通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意72,860,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494％；反对35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权1,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意39,351,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9063％；反对35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权1,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0028％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次作为股权激励对象的股东及其有关联关系的股东已对本议案回避表决。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意72,859,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481％；反对35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权2,020股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意39,350,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9040％；反对35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权2,020股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0051％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次作为股权激励对象的股东及其有关联关系的股东已对本议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东会由浙江天册律师事务所王淳莹、郑佳展律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江富特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江富特科技股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网