蜂助手(301382):蜂助手股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
蜂助手股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年9月17日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：区锦棠、向民、刘俊秀、肖世练、王亚楠、王厚强以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年9月17日作为限制性股票的授予日，向符合授予条件的激励对象限制性股票。 本次公司向符合授予条件的31名激励对象共计授予第一类限制性股票62.2万股，授予价格为18.58元/股，向符合授予条件的99名激励对象共计授予第二类限制性股票136.15万股，授予价格为18.58元/股。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。 关联董事丁惊雷、韦子军回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议； 2、公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 蜂助手股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
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