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健盛集团(603558):健盛集团第六届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年09月18日 18:35:55 中财网 |
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2025年9月15日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。
（三）本次会议于2025年9月18日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。
（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设越南清化新建项目的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司在越南投资十多年来，越南棉袜、无缝及辅料工厂在产能建设、生产管理和经营效益等各方面总体运行良好。随着越南清化二期项目及越南南定省项目的投入生产，现有越南生产产能将逐步饱和。为满足未来客户订单的需求，进一步提高公司主营产品的生产规模，提升公司盈利能力，充分利用越南工厂在国际贸易环境、客户进口关税及环保印染等各方面的优势，增强公司产品在国际市场上的竞争力，公司拟在越南清化工业园区内，投资建设年产6,000万双中高档棉袜和3000万件服装项目，项目投资总额18,000万元（含2518万美金），其中固定资产投资约为15,000万元（含2098万美金），流动资金3,000万元（含420万美金）。所需资金由健盛越南纺织印染有限公司出资实施本项目。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www,sse.com.cn)的《关于投资建设越南清化新建项目的公告》(公告编号:2025-077)
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2025年4月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币10,000万元，不低于5,000万元，回购股份价格不超过人民币15.33元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2025年4月15日至2026年4月14日，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。
截至2025年9月15日，公司实际回购股份10,545,100股，占公司总股本的2.99%，使用资金总额100,000,134.67元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2025年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份10,545,100股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：
| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
| 第一章 第六条 公司注册资本为人民币353,183,149元。 | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币342,638,049元。 |
| 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为353,183,149 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 342,638,049股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |
（三）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2025年10月10日在公司六楼会议室召开2025年第五次临时股东会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年9月18日
中财网