福莱新材(605488):福莱新材关于2025年第三次临时股东会增加临时提案

时间：2025年09月18日 18:35:56 中财网

原标题:福莱新材:福莱新材关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-128
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025年 9月 29日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605488	福莱新材	2025/9/24

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：夏厚君
2. 提案程序说明
公司已于2025年9月3日公告了股东会召开通知，单独持有44.98%股份的股东夏厚君，在2025年9月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
2025年9月17日，公司收到控股股东夏厚君先生《关于提请浙江福莱新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》。上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 9月 3日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月29日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象与认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及 相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案	√
10	关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至9已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。上述议案10已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

2、特别决议议案：议案1至议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他召集人）
2025年9月19日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日
附件：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议 案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式与发行时间
2.03	发行对象与认购方式
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	募集资金金额及用途
2.07	限售期安排
2.08	上市地点
2.09	滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议 案
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案
7	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施以及相关主体承诺的议案
8	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划的议案
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办 理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的 议案
10	关于调整可转债募投项目部分场地用途的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。