圣泉集团(605589):圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就
济南圣泉集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性 股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）预留授予部分第二个限售期于2025年9月15日届满，且 相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计237人，可申请解除限售的限制性股票数量合计45.45万股，占当 前公司股本总额的0.05%。 ? 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2025年9月18日，公司召开第十届董事会第七次会议及第十届 董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成 就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2022年9月5日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2022年9月5日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》。 3、2022年9月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示， 公示期自2022年9月6日起至2022年9月15日止，共计10天。公 示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，2022年9月16日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审 核意见及公示情况说明的议案》。 4、2022年9月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；2022年9月23日，公司披露了《圣泉集团关 于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2022-042），未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或 泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。 5、2022年9月22日，公司分别召开了第九届董事会第七次会 议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。 6、2022年11月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计810.00万股，激励对象人数为635人。 7、2023年9月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议和 第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性 股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经 成就，同意确定以2023年9月15日为预留授予日，向247名激励对 象授予全部预留部分的161.00万股限制性股票，预留授予价格为 10.80元/股；由于16名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条 件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的17.50万股限制性股票进行回购注销。公司独 立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会就此出具了核查意8、2023年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计159.50万股，激励对象人数为244人。 9、2023年11月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销 17.5万股。 10、2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议 及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，拟对本激励计划中首次授予的7名已离职的原激励对象已获授但尚 未解除限售的4.00万股限制性股票进行回购注销。本次符合解除限 售条件的首次授予激励对象共计612人，可解除限售的限制性股票数 量为315.40万股，公司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项 发表了核查意见。 11、2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销 4.00万股。 12、2024年9月11日，公司召开第九届董事会第三十一次会议 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，拟对本激励计划中的7名原激励对象已获授但尚未解除限售的5.30 万股限制性股票进行回购注销。本次符合解除限售条件的预留授予激励对象共计240人，可解除限售的限制性股票数量为63.00万股，公 司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项发表了核查意见。 13、2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销 5.30万股。 14、2025年3月31日，公司召开第十届董事会第二次会议及第 十届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，拟对本激励计划中6名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的5.40万 股限制性股票进行回购注销，其中：首次授予激励对象5名已获授但 尚未解除限售的2.10万股限制性股票，预留部分授予激励对象2名 已获授但尚未解除限售的3.30万股限制性股票。本次符合解除限售 条件的首次授予激励对象共计600人，可解除限售的限制性股票数量 为计233.25万股，公司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项 发表了核查意见。 15、2025年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销 5.40万股。 16、2025年9月18日，公司召开第十届董事会第七次会议及第 十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条 件成就的议案》，由于预留授予中1名激励对象因离职不符合激励对 象条件，因此本次符合预留授予部分第二期解除限售条件的合计237 人，可解除限售的限制性股票数量为45.45万股，公司董事会薪酬与 考核委员会对本次解除限售相关事项发表了核查意见。 （二）历次限制性股票授予情况
2、预留授予部分在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，预留授予激励对象中3名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计1.50万股。因此，公司本次激励计划预留实际授予的激励对象人数为244人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为159.50万股。 （三）历次限制性股票解锁情况
（一）本激励计划授予预留部分第二个限售期届满的说明 根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予的限制 性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：
登记日为2023年11月7日，预留授予部分的第二个限售期已于2025 年9月15日届满。 （二）本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已达成的说 明 在解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性 股票方可解除限售：
限售期已届满，且相应的解除限售条件已经成就，根据公司2022年 第二次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后，按照本激励计划的相关规定办理本激励计划预留授予部分第二期解除限售的相 关事宜。 三、本激励计划预留授予部分第二期解除限售情况 1、本次可解除限售的激励对象人数为237人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为45.45万股，占当前公 司股本总额的0.05%。 3、预留授予部分限制性股票第二期解除限售具体情况如下：
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激 励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等的有关规定；公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。 五、法律意见书的结论意见 圣泉集团本次激励计划、本次解除限售及本次回购注销已经取得 了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次解除限售相关激励对象资格、限制性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；圣泉集团《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。圣泉集团尚需就本次解除限售及本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，实施本次解除限售、本次回购注销涉及事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售及本次回购注销所涉 变更登记手续，并办理因本次回购注销所涉减资事宜。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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