莫高股份(600543):莫高股份第十一届董事会第五次会议决议
甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，公司于2025年9月12日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年9月18日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。具体内容详见公司《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-47）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十九日 中财网
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