华锐精密(688059):2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年09月18日 18:50:51 中财网 |
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原标题:
华锐精密:2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688059 证券简称：
华锐精密 公告编号：2025-056
转债代码：118009 转债简称：
华锐转债
株洲
华锐精密工具股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲
华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 普通股股东人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,863,483 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,863,483 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0306 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0306 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,858,883 | 99.9890 | 600 | 0.0014 | 4,000 | 0.0096 |
2、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3.03议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3.04议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3.05议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,858,883 | 99.9890 | 600 | 0.0014 | 4,000 | 0.0096 |
3.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,858,883 | 99.9890 | 600 | 0.0014 | 4,000 | 0.0096 |
3.07议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,856,593 | 99.9835 | 600 | 0.0014 | 6,290 | 0.0151 |
3.08议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,862,883 | 99.9985 | 600 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
3.09议案名称：关于修订《累计投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,858,883 | 99.9890 | 600 | 0.0014 | 4,000 | 0.0096 |
3.10议案名称：关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 41,858,883 | 99.9890 | 600 | 0.0014 | 4,000 | 0.0096 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于独立董事
任期届满暨补选
独立董事及调整
董事会专门委员
会委员的议案》 | 15,015,703 | 99.9693 | 600 | 0.0039 | 4,000 | 0.0268 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案3为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、梁爽
2、律师见证结论意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲
华锐精密工具股份有限公司董事会
2025年9月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
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