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京仪装备(688652):京仪装备2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月18日 18:50:52 中财网 |
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 |
| 普通股股东人数 | 168 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,282,695 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 83,282,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 49.5730 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.5730 |
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。
2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 83,262,501 | 99.9757 | 14,094 | 0.0169 | 6,100 | 0.0074 |
2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 81,424,278 | 97.7685 | 1,852,317 | 2.2241 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 83,264,001 | 99.9775 | 12,594 | 0.0151 | 6,100 | 0.0074 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 83,264,001 | 99.9775 | 12,594 | 0.0151 | 6,100 | 0.0074 |
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、张征
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025年9月19日
中财网