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华峰化学(002064):2025年第二次临时股东大会会议决议
| 时间：2025年09月18日 18:50:59 中财网 |
华峰化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会由公司第九届董事会召集并于2025年9月2日发出通知，现场会议于2025年9月18日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体2025 9 18 9:15 15:00
时间为 年月 日 — 的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长尤飞煌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东411人，代表股份3,572,538,359股，占公司有表决权股份总数的71.9901％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份368,070,512股，占公司有表决权股份总数的7.4170％；通过网络投票的股东403人，代表股份3,204,467,847股，占公司有表决权股份总数的64.5731％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东404人，代表股份285,124,232股，占公司有表决权股份总数的5.7455％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份40,893,200股，占公司有表决权股份总数的0.8240％；通过网络投票的中小股东399人，代表股份244,231,032股，占公司有表决权股份总数的4.9215％。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意3,571,075,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；反对1,397,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意283,660,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4868％；反对1,397,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4901％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0231％。
本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》1.审议通过了《股东会议事规则》
总表决情况：
同意3,522,307,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5940％；反对50,137,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4034％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意234,893,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3827％；反对50,137,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5844％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。
本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2.审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：
同意3,522,103,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5883％；反对50,323,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4086％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意234,689,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3112％；反对50,323,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6498％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。
本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3.审议通过了《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意3,504,222,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0878％；反对50,157,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4040％；弃权18,158,284股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5083％。
中小股东总表决情况：
同意216,808,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0400％；反对50,157,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5914％；弃权18,158,284股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3686％。
4.审议通过了《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意3,522,238,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5921％；反对50,234,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4061％；弃权65,100 8,100
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权
中小股东总表决情况：
同意234,824,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3588％；反对50,234,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6184％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228％。
5.审议通过了《对外担保制度》
总表决情况：
同意3,521,372,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5678％；反对50,611,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4167％；弃权554,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意233,958,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0549％；反对50,611,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7506％；弃权554,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。
（三）审议通过了《2025年中期利润分配的预案》
总表决情况：
同意3,571,471,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9701％；反对994,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意284,057,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6259％；反对994,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3487％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江安阳律师事务所赵劼、倪晓乐律师现场见证，并出具见《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）浙江安阳律师事务所出具的法律意见书。
华峰化学股份有限公司董事会
2025年9月18日
中财网