广济药业(000952):2025年第三次临时股东会决议
湖北广济药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的事项。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 2.会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共87人，代表股份104,743,265股，占上市公司总股份的30.2071％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。 通过网络投票的股东86人，代表股份17,151,200股，占上市公司总股份的4.9463％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共86人，代表股份17,151,200股，占上市公司总股份的4.9463％。 3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1.会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对644,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6152％；弃权15,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。 中小股东总表决情况： 同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对644,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7571％；弃权15,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876％。 表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。 2.会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对641,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6129％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。 中小股东总表决情况： 同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对641,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7431％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％。 表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。 3.会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对641,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6129％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。 中小股东总表决情况： 同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对641,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7431％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％。 表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所 2.律师姓名：龚珣、饶浩轩 3.结论性意见：公司2025年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司 2025年9月18日 中财网
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